PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1
CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIA
DE LAVADO DE DINERO
1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.2 CONCEPTO DE LAVADO DE DINERO
1.3 COMPONENTES DEL LAVADO DE DINERO
1.3.1 Existencia de Delito Previo
1.3.2 Ocultar el Orígen de los Activos
1.3.3 Inversión,goce y disfrute de los bienes
1.4 PROCESO DE LAVADO DE DINERO
1.4.1 La introducción o prelavado
1.4.2 Transformación del dinero
1.4.3 Reconversión del dinero
1.5 ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO DEL LAVADO DE DINERO O BLANQUEO DE DINERO
1.5.1 El secreto bancario
1.5.2 Secreto bursátil
1.5.3 Secreto finduciario
1.6 LAS SOCIEDADES OTRO ELEMENTO DE AYUDA
1.6.1 Empresas frente o pantalla
1.6.2 Empresas fantasma o ficticia
1.6.3 Empresas de papel o de escritorio
1.7 AVANCES TECNOLÓGICOS DE LAS COMUNICACIONES
1.8 LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
1.9 EXPANSIÓN DEL NARCOTRÁFICO A NIVEL MUNDIAL
CAPÍTULO II
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO
2.1 GENERALIDADES
2.2 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
2.3 CONVENCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL LAVADO DE DINERO, SEGUIMINETO, EMBARGO Y DECOMISO DE LAS GANACIAS PROVENIENTES DE LA COMISIÓN DE DELITOS
2.4 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (CONVENCIÓN DE PALERMO)
2.5 LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
2.6 DELARACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BRASILEA
2.7 LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)
2.8 LAS NUEVE RECOMENDACIONES ESPECIALES CONTRA EL FINANCIAMIENTO TERRORISMO,DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
2.9 LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI AL ESTADO MEXICANO
2.10 EL GRUPO EGMONT Y LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA
2.11 DECLARACIÓN DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
2.12 CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN Y LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
2.12.1 Mercosur
2.13 GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE SUDAMÉRICA (GAFISUD)
2.14 REGLAMENTO MODELO SOBRE DELITOS DELAVADO RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS DELITOS GRAVES, DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
2.15 ESQUEMA HEMISFÉRICO DE COOPERACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
CAPÍTULO III
EL DERECHO NACIONAL Y COMPARADO EN MATERIA
DE LAVADO DE DINERO
3.1 GENERALIDADES
3.2 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
3.3 CÓDIGO PENAL FEDERAL
3.4 LEY ADUANERA
3.5 LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO
3.6 LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
3.7 LEY DE MERCADO DE VALORES
3.8 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
3.9 LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
3.10 DERECHO COMPARADO
3.10.1 SUIZA
3.10.2 COLOMBIA
3.10.3 ESPAÑA
3.10.4 ARGENTINA
CAPÍTULO IV
ARGUMENTOS SOCIO-JURÍDICOS DEL PORQUE
SE DEBE COMBATIR EL LAVADO DE DINERO
4.1 GENERALIDADES
4.2 PÉRDIDA DEL CONTROL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
4.3 AFECTACIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS
4.4 PÉRDIDA DE INGRESOS PÚBLICOS
4.5 COSTO SOCIAL DEL LAVADO DE DINERO
4.6 ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE AL BLANQUEO O LAVADO DE DINERO Y AL FINANCIAMINETO AL TERRORISMO
CONSIDERACIONES FINALES
PROPUESTAS PARA FORTALECER EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO
BIBILIOGRAFÍA
DOCUMENTOS IMPRESOS
LEGISLACIÓN
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
PÁGINAS WEB Y MEDIOS MAGNÉTICOS
ANEXO 1
