RÉGIMEN PENAL DEL CHEQUE, EL TOMO I

La decisión de un estudio dogmático de los delitos de competencia federal, penal económico y penal tributario, en tanto estudio de la parte especial del derecho penal, nos impone una reflexión previa sobre el estado actual de la dogmática argentina sobre la parte especial. Las obras sobre los delitos en particular han sido escritas hace décadas. En ellas se refleja un aspecto que caracteriza la recepción de los métodos y del sistema de la ciencia jurídico-penal alemana en nuestro medio cultural. La recepción ha sido en realidad limitada. La parte general, y muy especialmente la teoría del hecho punible, siguen los modelos alemanes con leves adaptaciones a la legislación argentina y alcanzaron un desarrollo interesante. Sin embargo, la parte especial no alcanzó el mismo nivel y, salvo por alguna excepción, se caracteriza más por el método propio de los comentarios, especialmente orientados a la exégesis del texto legal y la simple clasificación de los elementos dentro de las categorías de la parte general, que por una elaboración dogmática equivalente a la de la parte general.

Capítulo I
CUESTIONES PRELIMINARES
1. La discusión de política criminal
a) Antecedentes
b) El debate parlamentario
2. El bien jurídico protegido
a) La tutela del patrimonio del tenedor del cheque
b) ha protección de la fe pública
c) El consentimiento del tenedor
d) Los primeros precedentes de los tribunales orales
e) La jurisprudencia ulterior
f) Bien jurídico y principio de insignificancia
3. Concurso de delitos
a) Estafa y libramiento de cheques
b) Extorsión y entrega de cheques en blanco
c) Administración fraudulenta y libramiento de cheques
d) La relación entre los distintos tipos del art. 302 del Código Penal

Capitulo II
EL CHEQUE COMO OBJETO DE TUTELA PENAL
4. Estado de la discusión antes de la ley 24.452
5. El criterio extensivo
a) Los requisitos exigidos por la ley mercantil
b) La «autorización tácita» otorgada por el librador
c) El «estadio posterior»
d) El comportamiento del banco girado
e) Los usos comerciales y bancarios
6. El criterio restrictivo
a) Las previsiones del decr.-ley 4776/63
b ) Las exigencias del principio de legalidad
7. Los problemas específicos
a ) Cheques entregados sin fecha de emisión
b) Cheques entregados sin consignar el nombre del beneficiario
c) Cheques entregados en circunstancias que permiten imputar al tenedor el delito previsto en el art. 175, inc. 4- del Código Penal
d) Cheques librados en moneda sin curso legal
8. La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal
a) Los fundamentos del criterio extensivo
b) La tesis restrictiva
c) El plenario «Jalile»
9. El principio de retroactividad de la ley penal más benigna
a) La ley vigente en el momento de comisión
b) Las decisiones de la jurisprudencia
c) Ley más benigna y tipos penales en blanco

Capitulo III
LEY DE CHEQUES 24.452
10. La ley de cheques vigente
a) La fecha de creación
b) El nomhre del beneficiario
c) El cheque incompleto
d) La firma del librador
11. Cheques postdatados
12. Cheques postdatados, cambio legislativo y retroactividad de la ley penal más benigna
13. Cheques sin fecha: el plenario «Iriart»
14. Concepto de cheque y bien jurídico protegido
15. El cheque de pago diferido
a) Su naturaleza de instrumento de crédito
b) La tutela penal del cheque diferido

Capítulo IV
LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN PROVISIÓN DE FONDOS
16. La estructura del tipo del art. 302, inc.1° del Código Penal
a) El libramiento de cheques sin fondos como delito de pura actividad. Antecedentes
b) El tipo del art. 302, inc.1° del Código Penal como delito propio de omisión
c) La doctrina dominante: el delito plurisubsistente
d) La estructura del tipo en lajurisprudencia de los tribunales orales
17. El tipo objetivo
a) La acción de librar un cheque sin fondos
b) La falta de autorización para girar en descubierto
c) La interpelación
d) El plazo para enviar la interpelación
e) La falta de pago
18. El tipo subjetivo
a) El dolo
b) La ausencia de conocimiento del envío de la interpelación
c) La sustitución del dolo por la infracción de un deber de cuidado
d) La sustitución de la exigencia de un conocimiento efectivo por la concesión de una oportunidad de conocimiento
e) La inversión de la carga de la prueba
f) Conclusión
19. Autoría y participación criminal
a) El tipo del art. 302, inc.1° del Código Penal como delito de infracción de deber
b) La jurisprudencia de los tribunales orales
c) El dominio del hecho por quien no es titular de una cuenta corriente
d) Libramiento de cheques cuyo titular es una persona jurídica
20. Pluralidad de libramientos y concurso de delitos

Capítulo V
LIBRAMIENTO DE CHEQUES QUE LEGALMENTE NO PUEDEN SER PAGADOS
21. El tipo objetivo
a) La acción de librar un cheque
b) La imposibilidad legal de pago
c) La consumación
22. El tipo subjetivo
a) La exigencia del dolo directo
b) Lajurisprudencia de los tribunales orales
c) Cheques librados sobre cuentas cerradas
d) Otros supuestos
e) Consecuencias de la ausencia de dolo directo: aplicación al caso de la norma del inc. 1-del art. 302 del Código Penal
23. Quiebra y concurso

CapituloVI
BLOQUEO DE CHEQUES
24. El tipo objetivo
a) La estructura del tipo de bloqueo de cheques
b) La ilegalidad de la contraorden
c) La consumación
d) Prescripción
25. El tipo subjetivo
26. Antijuridicidad
a) ¿Bloqueo en legítima defensa?
b) El caso «Franch»
c) Un caso ulterior que desestima la legítima defensa
d) ¿Bloqueo en estado de necesidad?
27. Culpabilidad
a) El deber de procurarse conocimiento
b) El principio de confianza en la información de una fuente confiable
c) ¿Es el padre de un imputado una fuente confiable?
28. Autoría y participación criminal
a) La autoría de bloqueo de cheques
b) ¿Es el bloqueo de cheques un delito de propia mano?
c) ¿Autoría mediata de bloqueo?
29. Pluralidad de bloqueos y concurso de delitos

Capítulo VII
FRUSTRACIÓN MALICIOSA DE PAGO DE CHEQUES
30. El tipo objetivo
a) Estructura del tipo
b) Determinación del bienjurídico. Consecuencias prácticas
c) Hipótesis de frustración
31. El tipo subjetivo

CapítuloVIII
LIBRAMIENTO DE CHEQUE EN FORMULARIO AJENO
32. El tipo objetivo
a) Estructura del tipo
b) La ausencia de «autorización»
33. El tipo subjetivo

Capítulo IX LAPUNIBILIDAD
34. La suspensión del juicio a prueba
a) Antecedentes
b ) La «probation» en delitos conminados con pena privativa de libertad superior a tres años
c) Delitos conminados con pena de inhabilitación
d) Jurisprudencia restrictiva
e) La tesis restrictiva es revertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
35. La individualización de la pena
a) Los criterios utilizados por los tribunales orales
b) La rebeldía del imputado
c) La presunción de inocencia
d) Nulidad por ausencia de fundamentación: el caso «Harari»
36. La reparación del daño
a) El importe del cheque
b) La reparación del daño
c) Mora. Intereses
d) Daño moral
e) Lucro cesante
37. Competencia
a) Ley aplicable y regla «locus regis actum»
b) Competencia territorial

Anexo:
JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA
I . Cámara Federal de Casación Penal
II. Cámara Nacional de Casación Penal
III. Tribunal Oral en lo Penal Económico