INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA

Este texto tiene como objetivo llenar un vacío en materia procesal penal: una obra formativa e informativa, que analice comparativamente los métodos de investigación que coexisten en diversas jurisdicciones argentinas.

La compleja trama de sistemas de nuestro país hizo que enfaticemos el estudio de tres modelos: el de la Nación, el de la Provincia de Buenos Aires yéldela Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de señalar características particulares de otros procesos locales (especialmente en sus modos alternativos de resolución de conflictos).

Más de catorce años de enseñanza de grado en la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dictando la materia "Régimen Procesal Penal" y unos siete años en la misma alta casa de estudios desarrollando cursos de posgrado en "Investigación Penal Preparatoria" y "Fundamentos del Derecho Procesal Penal y Garantías Constitucionales", me han persuadido de la necesidad de sistematizar en un texto, los distintos institutos de la investigación penal preparatoria y exponerlos comparativamente, para que tanto el estudiante, como el abogado y el magistrado, accedan a una fuente que reúna las cuestiones nodales de sistemas de enjuiciamiento que conviven y a veces se superponen en ciertas pesquisas.

El movimiento reformador acusatorio, hoy con vistas a convertirse en adversarial, ha impactado con diversa suerte en las distintas jurisdicciones; lo cual puede apreciarse tanto en su legislación —algo caótica a veces— como en una jurisprudencia que intenta adaptar estructuras y prácticas judiciales antiguas, a modelos modernos no siempre bien ensamblados legislativamente.

Esta época, que podríamos definir de transición, se ha caracterizado por el ensayo de alternativas jurídico-procesales y la trasmisión de experiencias prácticas de una jurisdicción a otra; en oportunidades con éxito, en otras en forma improvisada. La pretensión de esta obra es poner algo de orden en este galimatías jurídico, brindando información actualizada, estableciendo comparaciones y diferenciando aquellos institutos que lo merezcan.

Capítulo I
La acción penal y su disponibilidad
1. Cambio social y régimen de la acción penal

2. Análisis histórico comparado sobre el régimen de la acción penal
1. Del poder del ciudadano al Estado absoluto (un cambio en la acción)
2. La preservación del acusatorio en el ámbito británico
3. El proceso penal en Europa continental
4. Debate en torno al monopolio estatal de la acción pública

3. El régimen de la acción penal en el derecho comparado
a) Planteo del problema de la acción
b) El principio de legalidad de la acción en el derecho comparado
c) Primeras conclusiones

4. El régimen de la acción penal según la Constitución Nacional
a) Las diversas acepciones del principio de legalidad
b) Constitución Nacional y facultades para legislar la acción penal

5. La obligación provincial de «asegurar» la administración de justicia
a) Implicancias de la normativa constitucional
b) Administración de justicia y conflictividad social
c) Necesidad de criterios de oportunidad para administrar justicia

6. Facultad provincial de legislar criterios de oportunidad
a) Argumentos para atribuir a la Nación el régimen de las acciones
b) Refutación de los argumentos que excluye a las provincias en el diseño de criterios de oportunidad
c) Distribución compleja de competencias entre Nación y Estados locales
d) Principio de igualdad y criterios de oportunidad provinciales
e) Alcances de la facultad provincial de legislar el régimen de acción penal

7. El alcance de la ley procesal para regular la acción penal según la reforma del Código Penal (ley 27.147)
a) Delegación por ley nacional de la disponibilidad de la acción penal
b) Extensión de las facultades de la ley procesal para reglar el régimen de la acción penal
c) Algunas conclusiones parciales

8. Disponibilidad de la acción según la jurisprudencia
a) Corte Suprema de Justicia de la Nación
b) Suprema Corte de Mendoza
c) Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

9. Diversos modelos procesales acusatorios en la Argentina
a) Criterios de oportunidad
b) Órganos que deciden sobre los criterios de oportunidad
c) Aplicación de los criterios de oportunidad
d) Efectos de los principios de oportunidad
e) Conclusiones sobre los alcances de los criterios de oportunidad locales


Capítulo II
Las partes en la investigación penal
10. Acusador público
a) Principios institucionales: legalidad, objetividad, jerarquia y unidad
b) Ubicación institucional del Ministerio Público Fiscal {Nación - Buenos Aires -CABA)
c) Instrucciones generales y particulares. Amplitud e impugnaciones internas
d) El control de las decisiones fiscales por las partes

11. Acusador privado
a) Victima: derechos y facultades, legitimidad, intereses colectivos y difusos (ONGs, Asociaciones, etcétera)
b) Querella: facultades (investigación, coerción, requerimiento de juicio). Distintos modelos procesale
c) Intervención de la victima en causa penal (¿Derecho constitucional?)

12. El imputado
a) Legitimación, derechos y restricciones
b) Derecho de defensa: asistencia técnica, conocimiento de la imputación, aporte probatorio y control delalPP
c) Posibilidad y alcance de la investigación autónoma de la defensa

Capítulo III
Estructura de la investigación penal preparatoria
13. Modelo de Investigación acusatorio
a) Análisis político criminal y gestión de conflictos
b) La investigación en el sistema acusatorio

14. Características de la investigación preparatoria
a) Perspectiva cognitiva de la investigación
b) Perspectiva compositiva de la investigación
c) Organización dinámica del Ministerio Público
d) Caracteristicas de la Investigación Penal Preparatoria (IPP)
e) Objetiva

15. La actividad fiscal en la investigación
a) Investigación supeditada a la política de persecución penal
b) Perspectiva pragmática (informativa)
c) Perspectiva crítica (resolutiva)

Capítulo IV
Procesos de investigación legislados
16. Sistema procesal bonaerense
a) Procedimiento de flagrancia (Titulo I bis del CPPBA —arts. 284 bis a 284 sexies— y ley 13.811)
b) Régimen de resolución alternativa de conflictos penales (ley 13.433 del 19/1/06)
c) Sobreseimiento por agotamiento de la investigación penal (art. 323, inc. 6°, CPPBA)
d) Archivo fiscal y sobreseimiento (art. 323, inc. 7°, CPPBA)
17. Sistema procesal nacional (1991)
a) Requerimiento fiscal de instrucción (arts. 180, 188 y 195, CPPN)
b) Delegación de la instrucción al fiscal (arts. 196, párr 1°, CPPN)
c) Procesos sin autor determinado (arts. 196 fa/s, ter y gua'ter, CPPN)
d) Procesos federales en caso de secuestro (art. 196 fa/s, párr. 2°, del CPPN)
e) Procedimento para casos de flagrancia (arts. 353 fa/s, ter, quáter, quínquies, sexies y septies, CPPN)
f) Investigación fiscal preliminar y complementaria (Instrucciones PGN)
18. Investigación de delitos complejos (técnicas cubiertas, ley 27.319)
a) Tensiones entre eficacia y garantías durante la investigación penal
b) Aspectos generales de la ley 27.319
c) El agente encubierto y el agente revelador
d) El informante
e) La entrega vigilada
f) Prórroga de la jurisdicción
19. Sistema procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a) Investigación a cargo del fiscal
b) Sistema de audiencias
20. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación
a) Supuestos de disponibilidad de la acción
b) El querellante en el nuevo proceso penal
c) Caracteristicas de la investigación penal preparatoria
d) Medidas de coerción