TRATADO INTERDISCIPLINAR DE DERECHO PENAL ECONÓMICO - 1.ª ED. 2022

La obra aborda, desde dos continentes y con una perspectiva multidisciplinar, un ámbito de la criminalidad necesitado de constante estudio y lo hace a través de interesantísimas contribuciones de autores procedentes de múltiples países que nos ofrecen un enriquecedor análisis comparado e interdisciplinar de importantes aspectos relativos al Derecho penal económico.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Miguel Abel Souto

Una de las grandes problemáticas o flagelos de las sociedades del orbe, pendiente de ser atendida de manera urgente e insoslayable, son los delitos catalogados en la rama jurígena conocida como Derecho Penal Económico. Es de apostrofar, no solo la consabida como cuasi tradición de su perpetración, sino su acrecentamiento. Mención aparte merece su diversificación, internacionalización y aggiornamiento con los nuevos tiempos caracterizados por las nuevas tecnologías.

Así también, es preciso dejar constancia los delincuentes económicos contemporáneos, son poseedores de mejores estrategias y superior dominio de las tecnologías de la información.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

CAPÍTULO I
Terrorismo cibernético.
Perspectivas desde los derechos fundamentales
Jorge Isaac Torres Manrique

CAPÍTULO II
Analisi della tecnología blockchain per la prevenzione della concorrenza in Brasile
Isabela Moreira Domingos

CAPÍTULO III
Auditoria juridica como herramienta de conocimiento dentro del compliance penal
Cristhian Rodrigo Barrios Varón

INTERDISCIPLINAR

CAPÍTULO I
Análisis interdisciplinario del "lavado de dinero"
Roberto Durrieu

CAPÍTULO II
Acerca de la agenda pendiente del derecho penal económico. Postulaciones a propósito del cuasi incontenible avance del flajelo de la criminalidad económica
Jorge Isaac Torres Manrique José Sebastián Cornejo Aguiar

CAPÍTULO III
Consecuencias globales del delito de lavado de activos
Christian Salas Beteta

CAPÍTULO IV
Presupuestos teóricos sobre autoría y participación en los delitos económicos. Retos para el derecho penal cubano
Dianelis Virgen Rosada Castellanos

CAPÍTULO V
El desastre biológico Covid-19 y los impactos en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) N" 1,14 y 15 de la agenda 2030
Fabrizia Angélica Bonatto Lonchiati
Deilton Ribeiro Brasil

CAPÍTULO VI
Os impactos socioambientais da pesca fantasma: Uma análise a partir do "Relatório maré fantasma -Situação atual, desafios e soluções para a pesca fantasma no Brasil"
Kamilla Machado Ercolani
Débora Bós e Silva
Cleide Calgaro

PARTE GENERAL

CAPÍTULO I
Acerca de la Teoría general del lavado de activos
Sandra Fleitas Villarreal

CAPÍTULO II
Una mirada crítica a las instituciones basilares del derecho penal económico
Ente rector, auditoría, rastreo de movimientos, organizaciones políticas, estándares internacionales, prevención de riesgos y panorama regional
Luiza Borges Terra
José Luis Farfán Mancilla

CAPÍTULO III
Del lavado de activos, en la legislación colombiana
Gianni Egidio Piva Torres

CAPÍTULO IV
La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú
Miguel Abel Souto

CAPÍTULO V
Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
Elsa Norma Delgado Rueda

CAPÍTULO VI
El principio contaminador pagador y la responsabilidad penal ambiental
Yakmila Gabriela Aparicio

PARTE PROCESAL

CAPÍTULO I
El valor probatorio de informes de la unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos
Jefferson G. Moreno Nieves

CAPÍTULO II
La perspectiva procesal del decomiso
Lorenzo M. Bujosa Vadell

CAPÍTULO III
Alienación anticipada de bienes en procesos de improbidad administrativa: Un enfoque desde el deber fundamental de colaboración con la justicia
Rodrigo Monteiro da Silva
Adriano Sant'Ana Pedra

PARTE ESPECIAL

CAPÍTULO I
Crímenes transnacionales y su recupero de activos
Roberto Durrieu

CAPÍTULO II
Trata de personas con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Priscilla Caneparo dos Anjos

CAPÍTULO III
La delincuencia económica como una manifestación del crimen organizado
Alcides Antúnez Sánchez
Dianelis Rosada Castellanos

CAPÍTULO IV
La lucha contra el blanqueo de capitales y el papel del fondo monetario internacional (FMI). Un análisis brasiliano
Pablo Henrique Hübner de Lanna Costa
Álisson Thiago de Assis Campos
Deilton Ribeiro Brasil

CAPÍTULO V
La actuación del estado brasiliano frente al crimen organizado
Célia Teresinha Manzan

CAPÍTULO VI La corrupción en el servicio público y el lavado de activos
Alex Valle Franco

CAPÍTULO VII
Derecho penal económico: Implementación de programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación española
Milagros Medalit Vásquez Soto

CAPÍTULO VIII
La legitimación del derecho penal en la responsabilidad penal de las entidades jurídicas en los delitos ambientales brasilianos
Edson Amaral de Almeida
Ana Alice De Carli

CAPÍTULO IX
Mercado sustentável. credibilidade e perjúrio no ordenamento jurídico brasiliano
Magno Eederici Gomes
Bráulio Chagas Pighini

CAPÍTULO X
El derecho penal económico ante los delitos transnacionales y el macro delito
Manuel Bermúdez-Tapia