Como su propio título indica, se trata de temas centrales para el conocimiento del fenómeno, aunque no se pueden abarcar todos y cada uno de los ámbitos a los que se extiende -cada vez con mayor incidencia-, la criminalidad organizada, y, dentro de ella la delincuencia económica, paradigma de la clase más actual y más problemática -por la dificultad en su investigación y la necesidad de nuevos instrumentos, o nuevas dimensiones complementarias de las existentes, a nivel planetario-, de la acción delictiva de las organizaciones criminales o determinados sectores económico financieros que utilizan las nuevas estructuras jurídicas para delinquir por medio de artificios mecanismos y, que han llegado a identificarse como ingeniería financiera, acompañados de una regulación insuficiente sobre aspectos procesales y esencialmente sobre mecanismos idóneos para llegar allá donde normas protectoras de los denominados "paraísos fiscales" impiden penetrar en la esencia de los ilícitos movimientos económico-financieros.
