NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE EL BLANQUEO DE DINERO

La presente monografía constituye el trabajo que presenté para la colación del grado de Doctor, el 23 de marzo de 2001, en la Universidad de Santiago de Compostela, calificado unánimemente con sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado.

Quisiera, en primer lugar, dar las gracias al profesor Lorenzo Salgado, tanto por haber despertado en mi la vocación universitaria como por corresponderle el acierto de haber encauzado mis investigaciones hacia el interesante tema del blanqueo de dinero, cuyo primer gran fruto fue esta tesis doctoral que tienes, querido lector, en tus manos.

Miguel Abel Souto

Prólogo

I. CUESTIÓN TERMINOLÓGICA

II. DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL BLANQUEO
1. Introducción
2. La recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa
3. La declaración de Principios de Basilea
4. La Convención de las Naciones Unidas de 1988
5. Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
6. El Convenio de Estrasburgo de 1990
7. La Directiva de las Comunidades Europeas de 1991

III. NORMATIVA PENAL ESPAÑOLA CONTRA EL BLANQUEO
1. La reforma de 1988
2. La modificación de 1992
3. El Código penal de 1995

IV. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL TIPO PENAL DEL BLANQUEO EN EL DERECHO ESPAÑOL
1. Consideraciones previas
2. El blanqueo como delito contra la Administración de Justicia
3. El bien jurídico tutelado por el delito previo como bien jurídico protegido
4. La salud pública respecto al blanqueo de dinero en materia de drogas
5. La seguridad interior del Estado
6. El patrimonio
7. El orden socioeconómico
8. El blanqueo como delito pluriofensivo

V. CONDUCTAS TÍPICAS DE BLANQUEO EN EL ORDENAMIENTO PENAL ESPAÑOL
1. Acciones típicas del art. 301.1 del Código Penal
2. La ocultación o encubrimiento de algunas características referentes a los bienes como conducta típica del art. 301.2 del Código Penal